Законопроект № 13233 рекомендовано ухвалити у першому читанні. Відповідне рішення прийняв Комітет ВР, повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Нагадаємо, цим проєктом передбачено:
1) створення Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Адміністратором такого реєстру пропонується визначити Державну податкову службу (ДПС);
2) створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правоих утворень за адмініструванням ДПС;
3) удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та механізму застосування заходів впливу за неподання, несвоєчасне подання, подання завідомо недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи до Єдиного державного реєстру;
4) впровадження ефективних, стримуючих та пропорційних санкцій за порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, які відповідатимуть вимогам ЄС про запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму;
5) створення механізму викривачів у сфері фінмоніторингу та їх захисту;
6) розширення переліку спеціально визначених суб'єктів первинного фінансового моніторингу - з метою удосконалення контролю відмивання грошей та інших незаконних фінансових операцій, запропоновано розширити перелік тих, хто зобов'язаний звітувати про підозрілі транзакції, а саме: додати довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через "вільні порти", якщо сума перевищує 400 тисяч грн;
7) недопущення до управління та/або контролю за спеціально визначеними суб'єктами первинного фінансового моніторингу злочинців або їх співучасників (спільників).
Бажаєте контролювати законодавчі зміни з “гарячих тем”? Спробуйте нову LIGA360! Встановіть моніторинг потрібних для вас законів - і всіх пов'язаних судових рішень, НПА та аналітичних матеріалів. Замовте презентацію LIGA360 саме для ваших потреб.
Детальніше про проєкт читайте у матеріалах:
