Национальный банк проверяет банки относительно соблюдения ими требований законодательства во время обслуживания клиентов. Об этом сообщила пресслужба НБУ.
Регулятор настроен предотвращать сознательное или несознательное участие банков в незаконных схемах теневого бизнеса с применением механизмов "дробления бизнеса" с привлечениям ФЛП.
Об этом заявил заместитель Председателя НБУ Дмитрий Олийник во время встречи с представителями бизнеса за приглашением American Chamber of Commerce in Ukraine.
Он также напомнил о предоставленных банкам в ноябре 2024 года рекомендации относительно выявления механизмов "дробления бизнеса", которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов через искусственное распределение бизнеса с привлечением ФЛП. В частности, это общие адреса местонахождения или ведения бизнеса или характер транзакций между группой ФЛП и компанией.
Рекомендации предусматривают обязанность банков в случае установления подозрительной деятельности или подозрительных операций клиентов с признаками возможного "дробления бизнеса" с целью уклонения от уплаты налогов уведомлять об этом в установленном порядке Государственную службу финансового мониторинга и принять решение относительно дальнейших деловых отношений с такими клиентами.
На какие индикаторы подозрительности будет обращать внимание НБУ подробнее читайте в материале "Как банки будут выявлять подозрительное сотрудничество между ФЛП и юрлицом".
"Мы увидели результат, ведь банки активно отказывают ФЛП в обслуживании и сообщают об их подозрительной деятельности Государственной службе финансового мониторинга, - добавил Дмитрий Олійник. - В случае выявления нарушений банками требований законодательства во время обслуживания ФЛП к банку применяются меры влияния, а информация в соответствии с требованиями законодательства передается к правоохранительным органам. Однако системно сейчас все банки приобщились к противодействию подобным схемам".
Также он призывал присутствующих представителей бизнеса уведомлять Национальный банк об известных им фактах участия банков или небанковских финансовых учреждений в схемах теневого бизнеса.
"Темы в центре внимания" в LIGA360 - ваш ключ к актуальным новостям без усилий. Выберите тему, которая вас интересует, и получайте все важные для вас обновления и аналитические материалы автоматически. Узнайте, как это работает.
