Національний банк перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Регулятор налаштований запобігати свідомій або несвідомій участі банків у незаконних схемах тіньового бізнесу із застосуванням механізмів "дроблення бізнесу" із залученням ФОП.
Про це заявив заступник Голови НБУ Дмитро Олійник під час зустрічі з представниками бізнесу за запрошенням American Chamber of Commerce in Ukraine.
Він також нагадав про надані банкам у листопаді 2024 року рекомендації щодо виявлення механізмів "дроблення бізнесу", що можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням ФОП. Зокрема, це спільні адреси місцезнаходження або ведення бізнесу чи характер транзакцій між групою ФОП та компанією.
Рекомендації передбачають обов'язок банків у разі встановлення підозрілої діяльності або підозрілих операцій клієнтів з ознаками можливого "дроблення бізнесу" з метою ухилення від сплати податків повідомляти про це у встановленому порядку Державну службу фінансового моніторингу та прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з такими клієнтами.
На які індикатори підозрілості звертатиме увагу НБУ докладніше читайте у матеріалі "Як банки виявлятимуть підозрілу співпрацю між ФОП та юрособою".
«Ми побачили результат, адже банки активно відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу, - додав Дмитро Олійник. - У разі виявлення порушень банками вимог законодавства під час обслуговування ФОП до банку застосовуються заходи впливу, а інформація відповідно до вимог законодавства передається до правоохоронних органів. Однак системно зараз усі банки долучилися до протидії подібним схемам».
Також він закликав присутніх представників бізнесу повідомляти Національний банк про відомі їм факти участі банків або небанківських фінансових установ у схемах тіньового бізнесу.
“Теми в центрі уваги” у LIGA360 - ваш ключ до актуальних новин без зусиль. Виберіть тему, яка вас цікавить, і отримуйте всі важливі для вас оновлення та аналітичні матеріали автоматично. Дізнайтеся, як це працює.
