Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили ранее судимого жителя г. Рени, который подал документы для проведения государственной регистрации юридического лица с заведомо неправдивыми сведениями, сообщили в пресс-службе Бюро.
Мужчина зарегистрировал на себя две компании в разных областях Украины, которые специализируются на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных.
Во время расследования правоохранители выяснили, что реквизиты предприятий использовали для минимизации налоговой нагрузки. Через аграрные компании происходила конвертация безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики.
В свою очередь фигурант уголовного производства не выполнял на предприятии никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы относительно которых расследуются в отдельных уголовых производствах.
Мужчине объявили подозрение в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей). Обвинительный акт направлен в суд.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от восьми тысяч до десяти тысяч нмдг (136000-170000 грн) или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.
Проверьте риски сторон при подписании соглашения! Новая LIGA360 содержит самое полное досье компаний и поможет проверить: 29 рисковых факторов, санкційність, наличие долгов, финансовое состояние, репутацию в медиа и тому подобное. Закажите презентацию комплексного решения LIGA360 для контроля информационных рисков и принятия решений, и откройте больше возможностей.
Фиктивные соглашения: как выявить и избежать сотрудничества с мошенниками
Досье потенциального бизнес-партнера: что важно проверить и на какие факторы риска обратить внимание
