Министерство финансов США ввело санкции против сети судоходных компаний и судов во главе с бизнесменом Валидом аль-Самарраи.
Валид аль-Самарраи бизнесмен с двойным гражданством Ирака и Сент-Китс и Невис, который работает в ОАЭ. Аль-Самарраи организовал схему с подмешивания иранской нефти в иракскую, чтобы выдавать ее за иракскую и таким образом обходить санкции. Через эту схему и сеть компаний и судов Иран и сами аль-Самарраи получали около $300 млн в год.
Задействованные компании:
Babylon Navigation DMCC (управляет судами)
Galaxy Oil FZ LLC (торгует нефтью)
Компании-прокладки из Маршалловых островов: Tryfo, Keely, Odiar, Panarea, Topsail
Задействованные суда:
ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO, PAOLA
Санкционные меры:
Заблокированы все активы в США или под контролем американских лиц.
Запрещены любые операции с этими компаниями или лицами без разрешения OFAC.
Предупреждение о возможных вторичных санкциях для иностранных банков, которые будут сотрудничать с заблокированными лицами.
Это решение дополняет предыдущие санкции против похожих схем контрабанды иранской нефти через Ирак и демонстрирует решительность США сдерживать влияние Ирана и защищать энергетическую безопасность.
Новая LIGA360 изменяет все! Усиливай бдительность в работе с контрагентами и партнерами. Осуществляй санкционный скрининг. Проверяй контрагентов по 46 списками из 144 юрисдикций. Узнай больше преимуществ, заказав персональную презентацию.
