Нацбанк запретил ООО "ФК "Либерти Финанс" и связанным с ним лицам предоставлять финансовые платежные услуги через интернет-сервисы "КИТ Group" ("KIT GROUP"). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Во время безвыездного надзора было установлено, что через сайты и ресурсы "КИТ Group" активно продвигаются услуги по переводу средств, а перечень адресов, где они предлагаются, почти полностью совпадают с пунктами обмена валют "Либерти Финанс". При этом компания не имеет лицензии НБУ на перевод средств без открытия счета.
Результаты углубленного анализа подтвердили, что ООО "ФК "Либерти Финанс" фактически осуществляет операции, имеющие признаки услуги по переводу средств без открытия счета через онлайн-сервисы "КИТ Group", используя одноименные торговые марки. Владельцем этих торговых марок на момент осуществления операций был конечный бенефициарный собственник компании Антон Ткаченко.
В связи с этим и на основании законов "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и "О платежных услугах" Правление НБУ:
признало такие операции финансово платежными услугами;
отнесло ООО "ФК "Либерти Финанс" к лицам, оказывающим финансово платежные услуги по переводу средств без открытия счета без соответствующей лицензии и регистрации;
запретило обществу и другим связанным с ним лицам, оказывать такие услуги.
Нацбанк призывал граждан и бизнес быть осмотрительными при пользовании онлайн-сервисами и перед осуществлением финансовых операций проверять наличие соответствующей авторизации учреждения на страницах Официального интернет-представительства НБУ.
Читайте также: НБУ упростил процедуру авторизации финансовых компаний как платежных учреждений
Получи комплексную информацию относительно рисков работы с контрагентами - в новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
