Нацбанк заборонив ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» та пов'язаним з ним особам надавати фінансові платіжні послуги через інтернет-сервіси «КИТ Group» («KIT GROUP»). Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Під час безвиїзного нагляду було встановлено, що через сайти та ресурси «КИТ Group» активно просуваються послуги з переказу коштів, а перелік адрес, де вони пропонуються, майже повністю збігаються з пунктами обміну валют «Ліберті Фінанс». При цьому компанія не має ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку.
Результати поглибленного аналізу підтвердили, що ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» фактично здійснює операції, які мають ознаки послуги з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси «КИТ Group», використовуючи однойменні торговельні марки. Власником цих торговельних марок на момент здійснення операцій був кінцевий бенефіціарний власник компанії Антон Ткаченко.
У зв'язку з цим та на підставі законів «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та «Про платіжні послуги» Правління НБУ:
визнало такі операції фінансово платіжними послугами;
віднесло ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» до осіб, які надають фінансово платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку без відповідної ліцензії та реєстрації;
заборонило товариству та іншим пов'язаним особам, надавати такі послуги.
Нацбанк закликав громадян і бізнес бути обачними при користуванні онлайн-сервісами та перед здійсненням фінансових операцій перевіряти наявність відповідної авторизації установи на сторінках Офіційного інтернет-представництва НБУ.
Читайте також: НБУ спростив процедуру авторизації фінансових компаній як платіжних установ
Отримай комплексну інформацію щодо ризиків роботи з контрагентами - у новій LIGA360. Перевіряй 28 ризик-факторів, повне досьє, структуру власності, податкову, судову інформацію, активи та власність, медіаактивність. Замов персональну презентацію менеджера сьогодні.
