|
Виконання обов'язку юросіб із розкриття фактичних власників бізнесу зі свого боку моніторять відповідні контролери. Якщо виявлено розбіжності, як-от: неточності, помилки, неповноту розкритої інформації про КБВ тощо, вони запитують у юросіб відповідні пояснення (див. публікацію "Бенефіціарні пояснення на вимогу").
Безпосередньо ж процедуру перевірки отриманих відомостей визначає Порядок № 3265/5 (також див. публікацію "Перевірки бенефіціарних пояснень"), до якого і внесли зміни.
Зокрема, уточнено, що в разі повернення до державного реєстратора рекомендованого листа з відміткою про відсутність юридичної особи за адресою або закінченням установленого строку зберігання поштового відправлення державний реєстратор через місяць із дня надсилання першої вимоги до юридичної особи про надання пояснень повторно надсилає вимогу.
Також проведено уточнення щодо запитуваних держреєстратором ідентифікаційних даних (див. оновлені п. п. 8 - 9 Порядку № 3265/5).
Продовження матеріалу читайте в LIGA360. Розблокуйте доступ до повної аналітики в LIGA360.
Оцініть ризики щодо контрагентів на 360 - з реєстраційною, судовою, медійною інформацією та відкритими джерелами. Здійсніть миттєвий аналіз 29 факторів ризику. Дізнайтесь більше
