|
В умовах війни питання енергетики набуло критичної актуальності. Постійні ворожі атаки, пошкодження інфраструктури та необхідність її термінового відновлення змушують галузь працювати фактично в режимі «гасіння пожеж» і виживання. Управлінські рішення ухвалюються в умовах дефіциту часу, ресурсів і прогнозованості, що істотно підвищує рівень регуляторних і кримінально-правових ризиків.
Саме з урахуванням цієї реальності держава запровадила мораторій на проведення перевірок бізнесу з боку правоохоронних органів. Водночас навіть законні й об'єктивно необхідні рішення в енергетиці дедалі частіше сприймаються як потенційно ризикові. Будь-які зміни у регулюванні, тарифах чи управлінні автоматично потрапляють у фокус уваги силових структур.
До 1 січня 2026 року Законом № 4217-IX від 14.01.2025 продовжено дію мораторію на підтримку критичного енергетичного сектору. Він, зокрема, забороняє примусове стягнення боргів, арешт майна та банкрутство державних вугледобувних підприємств і обленерго, розташованих у зонах бойових дій. Формально це має стабілізувати галузь, однак на практиці не усуває кримінально-правових ризиків для бізнесу та його керівництва.
Ще донедавна судова практика в енергетиці здебільшого зводилася до багатомільйонних позовів про стягнення заборгованості за спожиту або поставлену електроенергію. Сьогодні ситуація змінилася кардинально.
Кримінальні провадження як інструмент контролю
Держава посилює контроль за ризиками можливих маніпуляцій із цінами на роботи, товари та послуги. Це супроводжується зростанням кількості перевірок на ринках електроенергії та газу.
Незаконний тиск у цьому контексті проявляється, зокрема, через перевірки в межах кримінальних проваджень, які фактично стають важелем впливу на бізнес. Під «незаконним» у цьому випадку слід розуміти ініціювання проваджень через формальне або спрощене тлумачення державними органами специфіки господарської діяльності в енергетичному секторі.
На практиці зростає кількість кримінальних проваджень, що стосуються фінансування заходів з укріплення об'єктів критичної інфраструктури, виконання державних контрактів і закупівель, а також будівництва, реконструкції та відновлення енергетичних об'єктів. Поширеною є практика відкриття «проваджень за фактом» без визначеного підозрюваного.
Ключове значення для бізнесу полягає в тому, що кримінальний процес використовується не лише для притягнення до відповідальності, а й як спосіб отримання доступу до внутрішніх документів та управлінських рішень компаній.
Додаткову зацікавленість силового блоку викликають обсяги коштів, що акумулюються в цій стратегічній галузі економіки. Так, наприклад, вартість зовнішнього аудиту АТ «НАЕК «Енергоатом» за минулий рік перевищила 13 млн грн, що свідчить про масштаб і вартість закупівель у галузі.
Ключова зміна для бізнесу полягає в тому, що контроль з боку державних органів набуває системного, а не точкового характеру.
Автоматичні індикатори ризиків
Перевірки ініціюються не лише рішеннями посадових осіб, а й автоматизованими алгоритмами аналізу ризиків. У таких умовах ризик стає новою нормою, а не винятком.
До типових автоматичних тригерів належать значні обсяги фінансування, імпорт критичного обладнання та операції з контрагентами з підвищеним рівнем ризику.
Політичний, соціальний та медійний тиск на енергетичну галузь досяг пікового рівня. Енергетичні компанії дедалі частіше стають елементом політичної конкуренції, а активний медійний супровід посилює позиції контролюючих органів. Судова практика, своєю чергою, все частіше підтримує слідство на початкових етапах розслідування.
Зміцніть ваші позиції на енергетичному ринку разом із LIGA360. Наш комплексний продукт забезпечує швидкий доступ до актуальної аналітики та новин в енергетичному секторі, а також допомагає проводити детальні перевірки партнерів, зокрема на наявність санкційних зв'язків, гарантуючи вам стабільність і безпеку у ваших комерційних відносинах. Попрацюйте з LIGA360 вже сьогодні, щоб впевнитись в її можливостях.
Логіка карти ризиків: поєднання інструментів
Тиск на енергетичний бізнес формується не одним органом, а поєднанням інструментів різних структур. Так, правоохоронний тиск реалізується через діяльність Національної поліції, БЕБ, СБУ та НАБУ, які зосереджуються на масових кримінальних провадженнях, економічних статтях, обшуках, питаннях ціноутворення, оподаткування, імпорту, критичної інфраструктури, бюджетних коштів і закупівель.
Регуляторний тиск здійснюється через контроль ліцензійних умов, тарифів і технічних порушень. Антимонопольний комітет України, який раніше долучався до перевірок епізодично, сьогодні став активним і самостійним гравцем, здатним ініціювати залучення правоохоронних органів та передавати їм матеріали перевірок.
Адміністративний, політичний і медійний тиск проявляється через неформальний вплив місцевих органів влади та військових адміністрацій, активність громадських і активістських груп, а також інформаційні кампанії, спрямовані на формування суспільної думки.
Навіть незначні порушення або формальні недоліки можуть призвести до фактичного блокування діяльності енергетичних підприємств.
Типовий сценарій тиску
Логіка тиску у справах проти енергобізнесу, як правило, є стандартизованою та відпрацьованою на практиці: кримінальне провадження - обшуки - зупинка операційних процесів.
Регуляторні перевірки використовуються як інструмент фактичного блокування діяльності. Судові арешти активів і спеціальних рахунків призводять до зриву контрактів, штрафних санкцій та ланцюгових порушень зобов'язань перед контрагентами. Тиск швидко персоналізується: допити керівництва, повідомлення про підозру, активний інформаційний супровід у медіа.
Окремим елементом цього сценарію є арешт і вилучення первинної документації. На практиці правоохоронні органи часто не мають об'єктивної потреби в оригіналах документів для проведення експертиз. У таких випадках вилучення виконує іншу функцію - паралізувати управління, позбавити компанію оперативного контролю над процесами та створити додатковий тиск на менеджмент.
Ключовий ризик для бізнесу очевидний: усі сценарії тиску зрештою сходяться на CEO та топменеджменті, які стають основною точкою прийняття рішень і головною мішенню для силового та медійного впливу.
Зони підвищеного ризику для енергокомпаній
До зон підвищеного ризику належать закупівлі, реконструкція та будівництво, тарифи й договірні ціни, оренда та передача інфраструктури, імпорт обладнання, операції з пов'язаними компаніями, винагороди та бонуси керівництва, питання регіональної енергетичної безпеки, а також облік, податки, технічна безпека, управління державним майном та інвестиційні програми.
Формальне дотримання регламентованих процедур не дорівнює реальному захисту бізнесу. Державні контракти проходять багаторівневі перевірки як у процесі виконання, так і після його завершення.
Як захищатися: підготовка компанії та керівника
Ефективна стратегія захисту базується на трирівневій системі. Документальна готовність передбачає регулярні фінансові, податкові та технічні аудити, впровадження комплаєнс-політик у сфері ціноутворення, винагород і антикорупції, а також чіткі внутрішні процедури з визначеними лімітами повноважень.
Операційна готовність включає навчання персоналу діям під час обшуків і допитів, наявність антикризового плану реагування, захищене зберігання даних і резервне копіювання інформації.
Стратегічний рівень охоплює розробку індивідуальної карти ризиків, системну та проактивну взаємодію з державними органами, а також регулярні превентивні юридичні консультації.
Енергетична галузь залишається стратегічною для держави, але водночас є однією з найбільш вразливих до незаконного тиску. У 2026 році ризики для енергобізнесу формуються не лише через фактичні порушення, а й через масштаб галузі, значні фінансові обсяги та високу політичну й соціальну чутливість управлінських рішень.
У цьому контексті фокус має бути спрямований не на пошук способів уникнення перевірок, а на підготовку компанії та її керівника до перевірок без втрати керованості бізнесу.
LIGA360 - ваш командний центр для проактивного захисту. Рішення дозволяє вибудувати трирівневу оборону: документальну (перевірка контрагентів, аналітика), операційну (доступ до алгоритмів дій під час перевірок) та стратегічну (розуміння карти ризиків). LIGA360 перетворює тактику "гасіння пожеж" на системне управління загрозами. Попрацюйте з LIGA360 вже сьогодні, щоб впевнитись в її можливостях.
