Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

КТО ФИНАНСИРУЕТ ТЕРРОРИЗМ

1.12.2015, 09:03
37
0

Кабмин определился, как составлять «черные списки»
Кабмин определился, как составлять «черные списки»

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Постановлением от 25 ноября 2015 года № 966 Кабмин утвердил Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в соответствующий перечень являются:

1) приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физлица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258-258-5, 439 и 440 УК, решение суда об отнесении организации, юридического или физического лица к связанным с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения;

2) сведения, которые формируются международными организациями или уполномоченными ими органами об организациях, юридических и физических лицах, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, относительно которых применены международные санкции;

3) приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств относительно организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами.

Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, содержит следующую информацию:

1) относительно граждан Украины - ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, который их выдал, место пребывания и (или) проживания, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта, а относительно граждан Украины, зарегистрированных как физлица - предприниматели, - также реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета (при наличии);

2) относительно юрлиц-резидентов - полное наименование, местонахождение, идентификационный код согласно ЕГРПОУ, реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета;

3) относительно иностранцев и физлиц без гражданства - фамилия, имя и при наличии отчество, при наличии гражданство или подданство, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, который его выдал, место пребывания и (или) постоянного либо временного проживания;

4) относительно юрлиц-нерезидентов - полное наименование, местонахождение, реквизиты банка, в котором открыт счет, номер банковского счета.

Перечень доводится до сведения СПФМ Госфинмониторингом.

Формирование перечня или внесение в него изменений осуществляется Госфинмониторингом в течение 3-х рабочих дней от даты поступления соответствующих сведений (документов) и информации.

В случае включения юридического или физического лица в перечень Госфинмониторинг безотлагательно проводит анализ имеющейся информации о финансовых операциях такого лица, которые стали объектом финмониторинга, а также данных единой государственной информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма на предмет установления сведений об активах юридического или физического лица, включенного в перечень.

В случае выявления активов юридического или физического лица, включенного в перечень, Госфинмониторинг безотлагательно подает в СБУ обобщенные материалы для принятия мер к аресту имущества (вкладов) такого лица при наличии соответствующих оснований.

ОДНАКО:

В свою очередь, СПФМ обязаны принимать меры по выявлению и блокированию операций лиц, попавших в указанный список, а также информировать о таких операциях Госфинмониторинг.


Войдите, чтобы оставить комментарий