ПРАВОВА ПОДІЯ:
Постановою від 25 листопада 2015 року № 966 Кабмін затвердив Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Підставами для внесення Держфінмоніторингом юридичної або фізичної особи до відповідного переліку є:
1) вирок суду, який набрав законної сили, про визнання фізособи винною в скоєнні злочинів, передбачених статтями 258-258-5, 439 і 440 КК, рішення суду щодо віднесення організації, юридичної або фізичної особи до таких, які пов'язані з провадженням терористичної діяльності або поширенням зброї масового знищення;
2) відомості, які формуються міжнародними організаціями або уповноваженими ними органами про організації, юридичних і фізичних осіб, пов'язаних із терористичними організаціями або терористами, а також про осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції;
3) вироки (рішення) судів, рішення інших компетентних органів іноземних держав щодо організацій, юридичних або фізичних осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або поширенням зброї масового знищення, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів.
Перелік осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції, містить таку інформацію:
1) щодо громадян України - ПІБ, дата народження, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі й найменування органу, який їх видав, місце перебування та (або) проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта, а щодо громадян України, зареєстрованих як фізособи - підприємці, - також реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наяності);
2) щодо юросіб-резидентів - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку;
3) щодо іноземців і фізосіб без громадянства - прізвище, ім'я та за наявності по батькові, за наявності громадянство або підданство, дата народження, серія і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата видачі й найменування органу, який його видав, місце перебування та (або) постійного чи тимчасового проживання;
4) щодо юросіб-нерезидентів - повне найменування, місцезнаходження, реквізити банку, в якому відкрито рахунок, номер банківського рахунку.
Перелік доводиться до відома СПФМ Держфінмоніторингом.
Формування переліку або внесення до нього змін здійснюється Держфінмоніторингом протягом 3-х робочих днів з дати надходження відповідних відомостей (документів) та інформації.
У разі включення юридичної або фізичної особи до переліку Держфінмоніторинг невідкладно проводить аналіз наявної інформації про фінансові операції такої особи, які стали об'єктом фінмоніторингу, а також даних єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на предмет встановлення відомостей про активи юридичної або фізичної особи, включеної до переліку.
У разі виявлення активів юридичної або фізичної особи, включеної до переліку, Держфінмоніторинг невідкладно подає до СБУ узагальнені матеріали для вжиття заходів щодо арешту майна (вкладів) такої особи за наявності відповідних підстав.
ПРОТЕ:
У свою чергу, СПФМ зобов'язані вживати заходи щодо виявлення та блокування операцій осіб, які потрапили до зазначеного списку, а також інформувати про такі операції Держфінмоніторинг.
