Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

НБУ перевірятиме учасників платіжного ринку дистанційно

Реклама

НБУ може  перевіряти діяльність платіжних систем та переказу коштів дистанційно. На період карантину або інших обмежувальних заходів регулятор передбачив можливість:

  • здійснювати перевірки об'єктів оверсайта, уключених до плану проведення перевірок, у безвиїзній формі;

  • корегувати план проведення перевірок, ураховуючи фактичні можливості їх проведення з огляду на обмежувальні заходи.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 11 вересня 2020 року №134 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення перевірок щодо дотримання об'єктами нагляду (оверсайта) вимог законодавства України з питань діяльності платіжних систем в Україні", яка набула чинності з 18 вересня 2020 року.

Підставами для проведення безвиїзної перевірки є результати аналізу:

1) даних статистичної звітності об'єктів перевірки;

2) інформації, документів (їх копій та/або витягів із них), отриманих від об'єктів перевірки;

3) інформації та документів, отриманих від структурних підрозділів НБУ, державних органів, а також іншої інформації та документів, отриманих НБУ під час виконання ним своїх функцій, та інформації, отриманої із загальнодоступних джерел.

Дізнатися чи потрапила ваша компанія в графіки планових перевірок державних органів нагляду і контролю можна також за допомогою сервісу CONTR AGENT від ЛІГА:ЗАКОН. Крім того, ви можете перевірити благонадійність контрагента, який вас цікавить.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини