Постановою правління НБУ від 2 червня 2022 року № 111 внесено зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам інкасаторських послуг.
Зміни внесені з метою осучаснення процедури ліцензування та уточнення вимог до юридичних осіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та розширювати діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки і містять наступні нововведення:
удосконалено вимоги щодо подання відомостей про власників істотної участі в юридичній особі, структури власності юридичної особи;
уточнено вимоги до складання бізнес-плану заявника, що подається у складі пакета документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
визначено ознаки небездоганної ділової репутації для юридичної та фізичної особи, зокрема конкретизовано вимоги до ділової репутації керівників юридичної особи, керівників підрозділів інкасації, оброблення та зберігання готівки;
визначено вимоги та порядок подання документів у електронній формі або електронних копій документів, підписаних шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису;
передбачено можливість запрошення уповноваженого представника юридичної особи, яка отримала/має намір отримати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на оброблення та зберігання готівки, для участі в засіданні Правління Національного банку з метою надання пояснень;
установлено необхідність наявності в юридичної особи програмного забезпечення, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки.
Постанова набирає чинності з 7 червня 2022 року.
За матеріалами НБУ.
Як бізнесу діяти правильно в умовах воєнного часу? Завдяки LIGA360. Система доповнена новими розділами й інструментами, де зібрані зміни законодавства, новини й аналітика, консультації. Знаходь відповіді та слідкуй за змінами щодня.
