Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Нацбанк уточнив, на яких покупців військових облігацій не поширюється спрощений фінмоніторинг

Реклама

Національний банк з 24 березня постановою від 23 березня 2022 року № 60 запровадив спрощений механізм ідентифікації та верифікації для покупців облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації".

8 червня 2022 року НБУ доповнив відповідну постанову роз'ясненням щодо здійснення перевірки клієнтів.

Так, на час дії воєнного стану банки мають змогу застосовувати спрощені заходи належної перевірки клієнтів, які купують військові облігації. Зокрема, банки можуть не здійснювати перевірку джерел походження коштів клієнтів.

Для клієнтів, до яких обов'язково встановлюється високий ризик ділових відносин відповідно до вимог Закону про фінмоніторинг, спрощений підхід не застосовується.

До таких осіб належать:

  • клієнти, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує  рекомендації  міжнародних, міжурядових організацій, залучених до сфери боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів;

  • клієнти, включені до переліку юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із терористичними організаціями або терористами, а також осіб, стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

  • клієнти, які є представниками осіб, включених до цього переліку, та клієнти,  якими прямо або опосередковано володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до цього переліку осіб;

  • іноземні публічні діячі (PEP), члени їх сімей та особи, пов'язані з такими PEP, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи;

  • клієнти, до яких (кінцевих бенефіціарних власників яких) застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";

  • клієнти, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.

Спрощені заходи належної перевірки також не здійснюються щодо клієнтів, які проводять операції з купівлі-продажу військових облігацій на вторинному ринку ОВДП.

Перевір чи у компанії є зв?язки з рф і РБ. ContrAgent у LIGA360 покаже всю інформацію про потенційних бізнес-партнерів. Знай з ким маєш справу.

Залиште коментар
Увійдіть, щоб залишити коментар
УВІЙТИ
Підпишіться на розсилку
Щопонеділка отримуйте weekly-digest про ключові події бізнесу
Схожі новини