Міністерство фінансів США наклало санкції на 275 осіб і організацій, залучених до постачання росії передових технологій і обладнання, які потрібні для підтримки її військової машини. Про це повідомила пресслужба Міністерства.
Зазначається, що ці заходи спрямовані як проти окремих осіб, так і проти великих мереж ухилення від санкцій у 17 юрисдикціях, включно з Індією, КНР, Швейцарією, Таїландом і Туреччиною. Окрім підриву глобальних мереж ухилення, ці дії також спрямовані проти внутрішніх російських імпортерів і виробників ключових ресурсів та іншого обладнання для військово-промислової бази росії.
Державний департамент також націлений на ухилення від санкцій та обхід санкцій у багатьох третіх країнах, включаючи кілька компаній із КНР, які експортують товари подвійного призначення, які заповнюють критичні прогалини у військово-промисловій базі росії та юридичні та фізичні особи в Білорусі, пов'язані з підтримкою режимом Лукашенка російської оборонної промисловості.
Зокрема, вистановлено санкції проти 14 організацій і дев'яти осіб, що базуються здебільшого в Туреччині, які сприяли закупівлі сучасної зброї, компонентів і боєприпасів для рф, проти турецької компанії, пов'язаної з ГРУ та низки логістичних компаній.
Також санкції запроваджено проти громадян Китаю, керівників Sinno Electronics, яка є постачальником мікроелектроніки російським оборонним закупівельним компаніям. OFAC також вносить до списку санкцій Polar Bear Electronics Co., Limited, зареєстровану в Гонконзі компанію, яка діє як фінансовий посередник між Chips Resources і російською організацією, занесеною до списку санкцій США.
Під санкції потрапили постачальники трастових і корпоративних послуг, які є ключовими вузлами в екосистемах ухилення від санкцій:
громадяни Швейцарії Andres Baumgartner та Fabio Libero Delco, які є основними розпорядниками російських активів і є важливими фасилітаторами бізнесу та грошових потоків для росіян;
компанія Intracorp Company Limited, що базується в Таїланді і протягом кількох років сприяє створенню компаній у Таїланді для росіян і громадян третіх країн, які бажають вести бізнес на російському ринку;
Sister Trust - траст на Бермудських островах і в Швейцарії, заснований і контрольований Алішером Усмановим та інші.
Новий контрагент - нові ризики для бізнесу. Переконайтеся, що ваші партнери не мають прихованих міжнародних зв'язків, токсичних зв'язків з рф/рб та судових справ. Замовте презентацію інноваційних можливостей LIGA360.
Як працювати ефективніше й уникати ризиків для твоєї компанії? З рішенням LIGA360. Тільки зараз замовляй на вигідних умовах Special program.
