Національний банк ініціював громадське обговорення проєкту постанови, яким пропонується внести зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на здійснення операцій з готівкою та умови (вимоги) провадження ними діяльності зі здійснення операцій з готівкою. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Метою документу є вдосконалення процедури ліцензування юридичних осіб та уніфікація окремих вимог до оцінки ділової репутації фізичних та юридичних осіб (керівників, власників істотної участі).
Серед основних пропозицій:
розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичних осіб, пов'язаних із господарською або професійною діяльністю, а також із володінням істотною участю, зокрема у колекторських компаніях чи юрособах, щодо яких Нацбанк визнав послуги чи операції фінансовими або обмеженими платіжними, та виявив випадки безліцензійної діяльності;
безстрокове застосування ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаних із обійманням посад або володінням істотною участю в установах, та ознак небездоганної ділової репутації юридичної особи, пов'язаних із володінням істотною участю в установах;
розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації щодо фізичних осіб, пов'язаних із професійною діяльністю;
встановлення вимог до керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, у складі якого є підрозділ інкасації та підрозділ з оброблення та зберігання готівки;
уточнення вимог щодо надання анкетних даних про ділову репутацію юридичних та фізичних осіб;
врегулювання вимог до осіб, що є виконуючими обов'язки керівника юридичної особи, головного бухгалтера, керівників відокремленого підрозділу, підрозділу інкасації, підрозділу з оброблення та зберігання готівки.
Зауваження та пропозиції до проєкту постанови прийматимуться до 24 листопада.
Щоб контролювати зміни від НБУ та інших регуляторів, бути впевненим у своїх рішеннях та уникати правових та фінансових ризиків використовуйте LIGA360. Інструмент забезпечить моніторинг змін нормативної бази та надасть можливість миттєво отримувати сповіщення про важливі регуляторні акти. Працюйте з чинним законодавством, не витрачаючи час на ручний пошук! Замовте індивідуальну презентацію вже зараз.
