НБУ постановою № 152 від 19 грудня 2025 року затвердив зміни до порядку ліцензування юридичних осіб, що здійснюють операції з готівкою. Ключовим нововведенням є встановлення вимог до ділової репутації та професійної придатності для керівників відокремлених підрозділів інкасаторських компаній.
Нові вимоги до керівного складу
З 23 грудня 2025 року, з дати набрання чинності постановою, Національний банк запроваджує нові критерії для ключових менеджерів компаній, що займаються інкасацією, перевезенням та обробкою готівки.
Основні зміни:
Вимоги до керівника відокремленого підрозділу: Вперше встановлюються чіткі вимоги до професійної придатності (вища освіта, відповідний досвід) та ділової репутації для керівників відокремлених підрозділів, у структурі яких функціонують підрозділи інкасації та обробки готівки.
Відповідальність компанії: Компанії несуть відповідальність за перевірку відповідності свого керівного складу (включаючи керівників, головних бухгалтерів та керівників підрозділів) встановленим вимогам.
Суміщення посад: Дозволяється покладати на одну особу обов'язки керівника відокремленого підрозділу та керівника підрозділу інкасації та/або оброблення готівки, за умови відповідності такої особи всім кваліфікаційним вимогам.
Перехідний період та обов'язки компаній
Постанова встановлює для учасників ринку шестимісячний перехідний період для приведення своєї діяльності у відповідність до нових правил.
Протягом цього строку інкасаторські компанії, компанії-перевізники та компанії з оброблення готівки зобов'язані подати до Нацбанку:
1. Письмове запевнення про проведення перевірки керівників, власників істотної участі та голвних бухгалтерів на відповідність вимогам щодо ділової репутації.
2. Оновлені анкети за встановленою формою.
Щоб уникнути ризиків, пов'язаних із новими вимогами до ділової репутації та професійної придатності, компаніям варто використовувати сучасні інструменти комплаєнс-контролю в LIGA360. Дізнайтесь більше переваг, замовивши персональну презентацію менеджера.
