Дата проведення: 14 травня
Час початку: 11:00
Програма вебінару:
1. Виявлення PEP серед контрагентів та бенефіціарів у LIGA360
Як ідентифікувати політично значущих осіб та оцінити ризик співпраці
2. Іноземні PEP та міжнародні ризики співпраці
Перевірка іноземних політично значущих осіб, санкційних обмежень та ділових зв'язків за кордоном
3. Аналіз зв'язків з PEP: непрямі ризики для компанії
Пошук зв'язків через пов'язані компанії, родинні відносини та бізнес-партнерів
4. Зміна статусу PEP після початку співпраці
Як відстежувати нові політичні призначення, санкції та репутаційні ризики
5. Комплексна перевірка контрагента в LIGA360
Санкції, судові справи, медіаризики та формування досьє для прийняття рішення
Спікерка:
Анастасія Яновська - Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням
