Недавно делегаты Глобальной сети FATF, состоящей из более 200 юрисдикций, и наблюдатели от международных организаций приняли участие в трехдневных дискуссиях по ключевым вопросам отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в Сингапуре.
Члены FATF достигли ключевой стратегической цели в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, утвердив пересмотренные критерии определения приоритетности стран со стратегическими недостатками, которые представляют риск для международной финансовой системы (например, серый или черный список FATF), которые будут применены к следующему раунду оценки.
Страны-члены договорились, как страны будут оцениваться на предмет соблюдения ими пересмотренных Стандартов FATF по возврату активов и связанного с ними международного сотрудничества, которые были приняты в октябре 2023 года.
В будущем каждая страна должна будет продемонстрировать, что, среди прочих мер она осуществляет следующие:
Придает приоритет возвращению активов;
компетентные органы выявляют и разыскивают преступное имущество;
получаются и выполняются приказы о конфискации с целью лишения преступников доходов, полученных преступным путем;
обеспечение конструктивного и своевременного международного сотрудничества.
На последнем заседании FATF подвергла усиленному мониторингу юрисдикции Монако и Венесуэлу. Для указанных юрисдикций это означает, что обе страны взяли на себя обязательства внедрить План действий для быстрого устранения выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки.
Зато Ямайка и Турция завершили свои Планы действий по устранению выявленных стратегических недостатков в согласованные сроки и больше не будут подлежать усиленному процессу мониторинга FATF.
Вместе с тем, FATF подтвердила продолжающуюся неспособность Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) устранить значительные недостатки в режиме борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также серьезные угрозы, связанные с незаконной деятельностью КНДР, связанной с распространением оружия массового уничтожения и его финансированием. В частности, FATF отмечает, что КНДР усилила связь с международной финансовой системой, что повышает риски финансирования распространения. Поэтому FATF призывает к большей бдительности и возобновлению внедрения и применения контрмер против КНДР.
Относительно угроз со стороны Российской Федерации
FATF подтвердила свою позицию относительно того, что действия Российской Федерации неприемлемо противоречат основным принципам FATF, направленным на содействие безопасности и целостности мировой финансовой системы. Эти действия также являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать Стандарты FATF.
В связи с продолжительностью грубых нарушений обязательств по международному сотрудничеству и стандартов FATF, приостановление членства в Российской Федерации продолжает действовать. Следовательно, все юрисдикции должны быть бдительными относительно текущих и возникающих рисков от обхода мер, принятых против Российской Федерации с целью защиты международной финансовой системы.
Как приостановленный член FATF, Российская Федерация остается ответственной за выполнение своих обязательств по имплементации Стандартов FATF. FATF, в свою очередь, продолжает призывать все юрисдикции сохранять бдительность в отношении угроз целостности, безопасности и защищенности международной финансовой системы, возникающих в результате войны Российской Федерации против Украины.
FATF в очередной раз подчеркивает, что все юрисдикции должны быть внимательными к возможным рискам, возникающим в результате обхода мер, принятых для защиты международной финансовой системы, и принимать необходимые меры для смягчения этих рисков.
Нова LIGA360 змінює все! Единый продукт для всей компании. Выявляет правовые, партнерские, финансовые, санкционные, репутационные риски. Помогает принимать аргументированные решения, используя силу информации на 360. Закажи презентацию для своей компании.
