19 марта зарегистрирован законопроект № 8157 «О Национальном бюро финансовой безопасности Украины». Его разработала группа народных депутатов под руководством главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.
На Бюро как государственного правоохранительного органа возлагается устранение угроз финансовой безопасности государства. Такая задача будет решаться, среди прочего, путем предотвращения, обнаружения, пресечения, расследования, раскрытия и профилактики преступлений в сфере хозяйственной деятельности.
Приведем концептуальные положения законопроекта:
1. Задачи Бюро - обеспечение финансовой безопасности государства путем защиты государственных финансов на входе в бюджет и при распределении бюджетных ресурсов; противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем; обнаружение активов, полученных от подследственных экономических преступлений.
2. Бюро подотчетно Верховной Раде и Президенту.
3. К исключительной подследственности Бюро относятся преступления, связанные с защитой публичных финансов.
4. Бюро имеет право формировать собственные и получать доступ к информационным ресурсам других госорганов.
5. Процесс досудебного расследования формируется на основе ILP модели (Intelligence Led Policing) и, управляется аналитикой (в основе процесса принятия управленческих решений находится система анализа рисков и угроз).
6. На Бюро возложено выполнение уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной и административной функций.
В своем комментарии в Facebook Н. Южанина обратила внимание на ряд важных тезисов, связанных с законопроектом:
- Бюро должно стать отдельным независимым органом, целью деятельности которого будет противодействие преступлениям, прямо или косвенно наносящих ущерб публичным финансам;
- с учреждением Бюро налоговая милиция будет ликвидирована, потому нельзя говорить об увеличении количества контролирующих органов;
- давление на бизнес может уменьшиться хотя бы потому, что предусмотренные нормы не позволят запускать уголовные производства в случаях отсутствия доказательств фактического нанесения государству значительного ущерба или если он был вовремя возмещен;
- Бюро будет бороться с теми, кто разворовывает бюджетные средства напрямую, путем неуплаты налогов, построения финансовых схем, искажения конкурентной среды или создания реальной угрозы финансовой безопасности страны;
- принцип работы Бюро предусматривает противодействие преступлениям в бюджетной сфере не путем преследования отдельных хозяйствующих субъектов, а через выявление системных негативных явлений и процессов в экономике, раскрытие их механизмов, сбор доказательств и фактов относительно преступных схем, а также обнаружения их реальных фигурантов.
Отметим также, что законопроект содержит нормы, позволяющие не открывать уголовное производство в отношении тех, кто ошибся, но возместил государству нанесенный ущерб и заплатил предусмотренные штрафы и финансовые санкции.
