30 января Совет Европы обнародовал отчет Специального комитета экспертов по взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (MONEYVAL) по Украине. Эксперты констатировали необходимость усовершенствования законодательства, хотя, по их словам, принятые меры в этой сфере уже принесли положительный эффект. Если к этим рекомендациям украинские власти прислушаются, скорее всего, будет ужесточен ряд норм законодательства. Положения отчета позволяют спрогнозировать возможные изменения.
Во-первых, эксперты считают, что необходимы «новые нормативные положения с более суровыми приговорами», что означает, как минимум, усиление санкций соответствующих статей Уголовного кодекса. Кроме того, отчет содержит рекомендацию относительно введения в УК нормы, предусматривающей, что лицо может быть осуждено за отмывание средств даже при отсутствии осуждения за предикатное правонарушение (преступление, в результате которого возникли доходы, «отмываемые» в дальнейшем).
Во-вторых, по мнению европейских экспертов, среди распространенных механизмов отмывания средств в Украине - так называемые конвертационные центры. С их помощью деньги перетекают из реальной экономики в теневую или вывозятся из страны. Реакцией на это замечание может стать ужесточение процедур валютных операций и финмониторинга (хотя Нацбанк взял четкий курс на либерализацию в этих сферах).
В-третьих, в MONEYVAL считают, что способствуют отмыванию средств национальные проблемы коррупции и незаконной экономической деятельности, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Это может привести к новым антикорупционным инициативам, а также налоговым нововведениям (в худшем случае - ужесточению ответственности, в лучшем - фискальным стимулам детенизации бизнеса).
