НБУ отменил обязательность проведения регулярных плановых проверок соблюдения требований валютного законодательства. Эти нововведения предусмотрены изменениями в Положении о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства и проверок пунктов обмена иностранной валюты, утвержденными постановлением НБУ от 11.12.2017 г. № 126. Эти изменения вступили в силу 13 декабря.
Банкам, другим финансовыми учреждениями и национальному оператору почтовой связи необходимо иметь в виду, что НБУ отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Теперь регулятор будет проводить соответствующие проверки в зависимости от необходимости.
Кроме этого, изменениями был расширен перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть полученная от банков, других финучреждений или национального оператора почтовой связи информация, свидетельствующая о нарушении законодательства.
