Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

Вниманию финучреждений: регулятор будет по-новому осуществлять контроль соблюдения валютного законодательства

13.12.2017, 12:41
3
0

Теперь Нацбанк будет проводить проверки не по графику, а при необходимости
Теперь Нацбанк будет проводить проверки не по графику, а при необходимости

НБУ отменил обязательность проведения регулярных плановых проверок соблюдения требований валютного законодательства. Эти нововведения предусмотрены изменениями в Положении о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства и проверок пунктов обмена иностранной валюты, утвержденными постановлением НБУ от 11.12.2017 г. № 126. Эти изменения вступили в силу 13 декабря.

Банкам, другим финансовыми учреждениями и национальному оператору почтовой связи необходимо иметь в виду, что НБУ отменил обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Теперь регулятор будет проводить соответствующие проверки в зависимости от необходимости.

Кроме этого, изменениями был расширен перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. В частности, отныне основанием для проверки может быть полученная от банков, других финучреждений или национального оператора почтовой связи информация, свидетельствующая о нарушении законодательства.


Войдите, чтобы оставить комментарий