26 октября глава Совета НБУ Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook, что Высший экспертный совет при Совете Нацбанка обсуждал сущность криптовалют, риски и перспективы их развития в Украине и в мире. В рекомендациях, подготовленных по итогам совещания, говорится, что нормативная неурегулированность использования криптовалют может создать условия для повышения удельного веса теневой экономики. Кроме того, существует угроза использования криптовалют для проведения нелегальных финансовых операций, реализации коррупционных схем и отмывания средств, полученных преступным путем. Также не исключена возможность финансирования с помощью криптовалют контрабанды, нелегальных операций с наркотиками, антиквариатом, предметами искусства и исторического наследия. Неурегулированность функционирования рынка криптовалют создает благоприятные условия для их использования в целях финансирования незаконных группировок, действующих на временно неподконтрольных Украины территориях.
Высший экспертный совет предложил Совету НБУ рекомендовать Государственной службе финансового мониторинга, ГФС, Минфину, Минюсту, Национальному банку, НКЦБФР, Нацкомфинуслуг в сотрудничестве с профильными комитетами Верховной Рады, в сжатые сроки разработать план мероприятий по формированию нормативной базы, которая должна регулировать функционирование рынка криптовалют в стране.
Высший экспертный совет считает целесообразным в первую очередь сосредоточить внимание государственных регуляторов на проработке вопросов относительно определения правового статуса таких терминов, как «криптовалюта», «технология распределенных реестров», ICO и другие, а также субъектного состава лиц, осуществляющих эмиссию криптовалют; формулирования требований к организации работы эмитентов криптовалюты (включая порядок налогообложения такой деятельности); субъектного состава лиц, осуществляющих обменные сервисы с криптовалютами, формулирования требований к организации работы соответствующих структур; сферы легального использования криптовалют в Украине; требований к биржевым площадкам по торговле такой валютой, создания условий для их лицензирования.
