30 августа правительство утвердило план мероприятий на 2017 - 2019 годы по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. Сама Стратегия утверждена распоряжением правительства от 30.12.2015 № 1407-р.
Получается, что без малого два года для ее реализации ничего не делалось, если план мероприятий утвержден только сейчас? Хотя работа по совершенствованию финансового мониторинга в стране ведется. Видимо, Стратегия как документ и разработка плана по ее реализации как бюрократический ритуал существуют сами по себе, а мониторинговая нормативная и организационная деятельность ведутся независимо от них.
Напомним, Стратегия, в частности, предусматривает:
- контроль финансирования политических партий;
- выявление подозрительных финансовых операций национальных публичных деятелей;
- приближение банковского законодательства Украины к нормам и стандартам банковского права ЕС;
- применение субъектами первичного финмониторинга риск-ориентированного подхода.
В этих направлениям реальных результатов пока немного.
