30 серпня уряд затвердив план заходів на 2017 - 2019 роки з реалізації Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року. Саму Стратегію затверджено розпорядженням уряду від 30.12.2015 № 1407-р.
Виходить, що без малого два роки для її реалізації нічого не робилося, якщо план заходів затверджено тільки зараз? Хоча робота з удосконалення фінансового моніторингу в країні ведеться. Мабуть, Стратегія як документ і розробка плану з її реалізації як бюрократичний ритуал існують самі по собі, а моніторингова нормативна й організаційна діяльність ведуться незалежно від них.
Нагадаємо, Стратегія, зокрема, передбачає:
- контроль фінансування політичних партій;
- виявлення підозрілих фінансових операцій національних публічних діячів;
- наближення банківського законодавства України до норм і стандартів банківського права ЄС;
- застосування суб'єктами первинного фінмониторингу ризик-орієнтованого підходу.
У цих напрямах реальних результатів доки небагато.
