Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

Работа по совершенствованию финмониторинга может активизироваться

31.08.2017, 11:46
4
0

В правительстве вспомнили о существовании соответствующей Стратегии
В правительстве вспомнили о существовании соответствующей Стратегии

30 августа правительство утвердило план мероприятий на 2017 - 2019 годы по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года. Сама Стратегия утверждена распоряжением правительства от 30.12.2015 № 1407-р.

Получается, что без малого два года для ее реализации ничего не делалось, если план мероприятий утвержден только сейчас? Хотя работа по совершенствованию финансового мониторинга в стране ведется. Видимо, Стратегия как документ и разработка плана по ее реализации как бюрократический ритуал существуют сами по себе, а мониторинговая нормативная и организационная деятельность ведутся независимо от них.

Напомним, Стратегия, в частности, предусматривает:

- контроль финансирования политических партий;

- выявление подозрительных финансовых операций национальных публичных деятелей;

- приближение банковского законодательства Украины к нормам и стандартам банковского права ЕС;

- применение субъектами первичного финмониторинга риск-ориентированного подхода.

В этих направлениям реальных результатов пока немного.


Войдите, чтобы оставить комментарий