В Нацбанке сообщили об изменениях в порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Новое Положение о лицензировании перевода средств предусматривает:
- определение перечня условий, при которых Национальный банк выдает НФУ лицензии на перевод средств, и расширение перечня документов для получения таких лицензий;
- исключение из перечня документов, представляемых для получения лицензии, внутренних документов по вопросам финансового мониторинга. Однако вместо этого НФУ должны будут в течение одного месяца с даты получения лицензии разработать и утвердить внутренние документы по таким вопросам;
- введение требований к НФУ по раскрытию сведений об структуре собственности и определение порядка предоставления таких сведений;
- установление требований к финансовому состоянию НФУ, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия;
- установление обязанности НФУ, получивших лицензии на перевод средств и предоставляющих услуги по приему наличных для последующего их перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе и периодичность проведения инкассации наличных средств;
- расширение перечня оснований для отказа в выдаче лицензий и их отзыва.
Указанные изменения предусмотрены новым Положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденным постановлением Правления НБУ № 80 от 17.08.2017 г.
