Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

Усложнен порядок лицензирования перевода средств без открытия счетов

22.08.2017, 09:01
29
0

Среди прочего, участникам рынка нужно будет раскрывать информацию о своей структуре собственности
Среди прочего, участникам рынка нужно будет раскрывать информацию о своей структуре собственности

В Нацбанке сообщили об изменениях в порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям (НФУ) лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Новое Положение о лицензировании перевода средств предусматривает:

- определение перечня условий, при которых Национальный банк выдает НФУ лицензии на перевод средств, и расширение перечня документов для получения таких лицензий;

- исключение из перечня документов, представляемых для получения лицензии, внутренних документов по вопросам финансового мониторинга. Однако вместо этого НФУ должны будут в течение одного месяца с даты получения лицензии разработать и утвердить внутренние документы по таким вопросам;

- введение требований к НФУ по раскрытию сведений об структуре собственности и определение порядка предоставления таких сведений;

- установление требований к финансовому состоянию НФУ, их деловой репутации, а также деловой репутации их руководителей и владельцев существенного участия;

- установление обязанности НФУ, получивших лицензии на перевод средств и предоставляющих услуги по приему наличных для последующего их перевода, определить во внутренних документах порядок расчета лимита остатка наличности в кассе и периодичность проведения инкассации наличных средств;

- расширение перечня оснований для отказа в выдаче лицензий и их отзыва.

Указанные изменения предусмотрены новым Положением о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденным постановлением Правления НБУ № 80 от 17.08.2017 г.


Войдите, чтобы оставить комментарий