Национальный банк Украины внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Нацбанком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.
В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк / учреждение после получения справки о выездной проверке / акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ разъяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.
Указанные изменения предусмотрены постановлением НБУ № 66 «Об утверждении изменений в Положении о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденным 24 июля 2017 года.
Изменения вступят в силу 27.07.2017.
