Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Кабмин одобрил

26 августа 2016, 09:04
137
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Правительство приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, которую разработало Министерство финансов.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Стратегия направлена на внесение изменений в законодательство, которые уменьшат количество сообщений о финансовых операциях в Госфинмониторинг. Это будет способствовать увеличению эффективности их обработки. В то же время уменьшение нагрузки и количества времени позволит финансовым учреждениям сосредоточить внимание на операциях, относительно которых возникло подозрение на основании результатов оценки и анализа рисков. Это значительно повысит вероятность выявления подозрительных финансовых операций и незаконных финансовых потоков.

ОДНАКО:

Недавно НБУ наоборот расширил перечень признаков подозрительных операций, что может привести к росту количества сообщений.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости