ПРАВОВА ПОДІЯ:
Уряд прийняв Стратегію реформування системи звітності у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, яку розробило Міністерство фінансів.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Стратегія спрямована на внесення змін до законодавства, які зменшать кількість повідомлень про фінансові операції до Держфінмоніторингу. Це сприятиме збільшенню ефективності їх опрацювання. Водночас зменшення навантаження та кількості часу дозволить фінансовим установам зосередити увагу на операціях, стосовно яких виникла підозра на підставі результатів оцінки та аналізу ризиків. Це значно підвищить ймовірність виявлення підозрілих фінансових операцій і незаконних фінансових потоків.
ПРОТЕ:
Нещодавно НБУ навпаки розширив перелік ознак підозрілих операцій, що може призвести до зростання кількості повідомлень.
