ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Правительство приняло Стратегию реформирования системы отчетности в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, которую разработало Министерство финансов.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Стратегия направлена на внесение изменений в законодательство, которые уменьшат количество сообщений о финансовых операциях в Госфинмониторинг. Это будет способствовать увеличению эффективности их обработки. В то же время уменьшение нагрузки и количества времени позволит финансовым учреждениям сосредоточить внимание на операциях, относительно которых возникло подозрение на основании результатов оценки и анализа рисков. Это значительно повысит вероятность выявления подозрительных финансовых операций и незаконных финансовых потоков.
ОДНАКО:
Недавно НБУ наоборот расширил перечень признаков подозрительных операций, что может привести к росту количества сообщений.
