Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Финансовые операции

18 августа 2016, 09:06
113
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

В целях недопущения совершения банками рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышения эффективности управления рисками НБУ разработал и утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (осуществляемых и/или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:

1) покупки иностранной валюты в целях перечисления за пределы Украины;

2) перечисления иностранной валюты за пределы Украины;

3) перечисления средств в гривнях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;

4) перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;

5) предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предусматривает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;

6) зачисления средств в гривнях и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возврат иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.

ОДНАКО:

Вступление в силу новых правил состоится 1 сентября.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости