ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
В целях недопущения совершения банками рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка, и повышения эффективности управления рисками НБУ разработал и утвердил Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (осуществляемых и/или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:
1) покупки иностранной валюты в целях перечисления за пределы Украины;
2) перечисления иностранной валюты за пределы Украины;
3) перечисления средств в гривнях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;
4) перечисления средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;
5) предоставления согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предусматривает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;
6) зачисления средств в гривнях и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возврат иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.
ОДНАКО:
Вступление в силу новых правил состоится 1 сентября.
