ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Национальный банк усилил возможности для предупреждения оттока капитала по подозрительным финансовым операциям из Украины за границу. В этих целях Правление НБУ утвердило постановление от 07.04.2016 № 247 «Об утверждении Инструкции о порядке формирования уполномоченными банками реестров и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам формирования уполномоченными банками реестров».
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Уполномоченные банки, которые получили генеральные лицензии на осуществление валютных операций, обязаны вносить в специальные реестры информацию о таких операциях:
покупка иностранной валюты;
перечисление иностранной валюты за пределы Украины;
перечисление средств в гривнях в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов в гривнях, открытые в уполномоченных банках;
перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы уполномоченных банков, открытые на территории других государств.
Нацбанк не принимает на рассмотрение документы в реестр, поданные после 10.00 дня, следующего за днем представления реестра.
О неподтвержденных заявлениях/платежных поручениях Нацбанк уведомляет уполномоченные банки до 10.00 четвертого операционного дня со дня формирования реестра. Операции, подтвержденные НБУ, могут быть выполнены не ранее четвертого операционного дня со дня представления банками соответствующей информации.
Требования Инструкции не распространяются на:
1) покупку иностранной валюты физическими лицами для выполнения собственных обязательств в иностранной валюте по кредитным договорам, заключенным с уполномоченными банками;
2) перечисление клиентами-резидентами в пользу нерезидентов средств в гривнях:
по договорам (контрактам), которые осуществляются за счет целевых бюджетных средств;
на корреспондентские счета Европейского банка реконструкции и развития в гривнях, открытые в уполномоченных банках.
ОДНАКО:
Таким образом, возможна задержка от времени подачи клиентом в банк заявки на покупку валюты в целях ее дальнейшего перечисления за границу до момента осуществления перечисления может составлять до 8 операционных дней.
