ПРАВОВА ПОДІЯ:
Національний банк посилив можливості для запобігання відтоку капіталу за підозрілими фінансовими операціями з України за кордон. З цією метою Правління НБУ затвердило постанову від 07.04.2016 № 247 «Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів».
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Уповноважені банки, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, зобов'язані вносити до спеціальних реєстрів інформацію про такі операції:
купівля іноземної валюти;
перерахування іноземної валюти за межі України;
перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;
перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.
Нацбанк не приймає на розгляд документи до реєстру, які подано після 10.00 дня, що настає за днем подання реєстру.
Про непідтверджені заяви/платіжні доручення Нацбанк повідомляє уповноважені банки до 10.00 четвертого операційного дня з дня формування реєстру. Операції, підтверджені НБУ, можуть бути виконані не раніше четвертого операційного дня з дня подання банками відповідної інформації.
Вимоги Інструкції не поширюються на:
1) купівлю іноземної валюти фізичними особами для виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитними договорами, укладеними з уповноваженими банками;
2) перерахування клієнтами-резидентами на користь нерезидентів коштів у гривнях:
за договорами (контрактами), що здійснюються за рахунок цільових бюджетних коштів;
на кореспондентські рахунки Європейського банку реконструкції та розвитку в гривнях, відкриті в уповноважених банках.
ПРОТЕ:
Таким чином, можлива затримка від часу подання клієнтом до банку заявки на купівлю валюти з метою її подальшого перерахування за кордон до моменту здійснення перерахування може складати до 8 операційних днів.
