ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Минфин, Служба внешней разведки, Минобороны, МВД утвердили Порядок представления обобщенных материалов разведывательным органам.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Документ определяет форму, структуру, содержание обобщенных материалов Госфинмониторинга, а также механизм и систему:
- представления Госфинмониторингом обобщенных материалов в СВР, ГУР Минобороны, Управление разведки Администрации Госпогранслужбы (далее - разведывательные органы);
- регистрации и рассмотрения обобщенных материалов разведывательными органами;
- получения Госфинмониторингом информации о ходе обработки обобщенных материалов и принятии соответствующих мер по результатам их рассмотрения разведывательными органами;
- предотвращения разглашения информации, которая содержится в обобщенных материалах.
Информация о финансовой операции или совокупности связанных между собой финансовых операций, которые подлежат финмониторингу, а также о клиенте, полученная Госфинмониторингом, обрабатывается и анализируется на предмет наличия достаточных оснований:
- считать, что операция или совокупность операций могут быть связаны с отмыванием доходов;
- подозревать, что финансовая операция или клиент связаны с совершением преступления, которое не касается отмывания доходов.
В случае выявления таких оснований Госфинмониторинг представляет в разведывательные органы соответствующие обобщенные материалы в письменной и (или) электронной форме.
Обобщенные материалы относительно подозрений, что финансовая операция (совокупность финансовых операций) или клиент связаны с отмыванием доходов, используются разведывательными органами при осуществлении мер по борьбе с терроризмом, международной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной торговлей оружием и технологиями его изготовления, незаконной миграцией.
Разведывательные органы обязаны сообщать Госфинмониторингу о ходе обработки и принятия соответствующих мер по результатам рассмотрения полученных обобщенных материалов.
ОДНАКО:
Таким образом, стоит более внимательно относиться к оформлению финансовых операций чтобы не стать объектом интереса разведывательных органов.
