ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Постановлением от 25 ноября 2015 года № 966 Кабмин утвердил Порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Основаниями для внесения Госфинмониторингом юридического или физического лица в соответствующий перечень являются:
1) приговор суда, вступивший в законную силу, о признании физлица виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 258-258-5, 439 и 440 УК, решение суда об отнесении организации, юридического или физического лица к связанным с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения;
2) сведения, которые формируются международными организациями или уполномоченными ими органами об организациях, юридических и физических лицах, связанных с террористическими организациями или террористами, а также о лицах, относительно которых применены международные санкции;
3) приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств относительно организаций, юридических или физических лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или распространением оружия массового уничтожения, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами.
Перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, содержит следующую информацию:
1) относительно граждан Украины - ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, который их выдал, место пребывания и (или) проживания, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серия и номер паспорта, а относительно граждан Украины, зарегистрированных как физлица - предприниматели, - также реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета (при наличии);
2) относительно юрлиц-резидентов - полное наименование, местонахождение, идентификационный код согласно ЕГРПОУ, реквизиты банка, в котором открыт счет, и номер банковского счета;
3) относительно иностранцев и физлиц без гражданства - фамилия, имя и при наличии отчество, при наличии гражданство или подданство, дата рождения, серия и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, который его выдал, место пребывания и (или) постоянного либо временного проживания;
4) относительно юрлиц-нерезидентов - полное наименование, местонахождение, реквизиты банка, в котором открыт счет, номер банковского счета.
Перечень доводится до сведения СПФМ Госфинмониторингом.
Формирование перечня или внесение в него изменений осуществляется Госфинмониторингом в течение 3-х рабочих дней от даты поступления соответствующих сведений (документов) и информации.
В случае включения юридического или физического лица в перечень Госфинмониторинг безотлагательно проводит анализ имеющейся информации о финансовых операциях такого лица, которые стали объектом финмониторинга, а также данных единой государственной информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма на предмет установления сведений об активах юридического или физического лица, включенного в перечень.
В случае выявления активов юридического или физического лица, включенного в перечень, Госфинмониторинг безотлагательно подает в СБУ обобщенные материалы для принятия мер к аресту имущества (вкладов) такого лица при наличии соответствующих оснований.
ОДНАКО:
В свою очередь, СПФМ обязаны принимать меры по выявлению и блокированию операций лиц, попавших в указанный список, а также информировать о таких операциях Госфинмониторинг.
