Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ

6 августа 2015, 09:05
170
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Постановлением от 29 июля 2015 года № 537 Кабинет Министров обновил Положение о Государственной службе финансового мониторинга, увеличив количество задач, стоящих перед ведомством.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

К основным задачам Госфинмониторинга отныне относятся:

1) реализация государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов;

2) внесение на рассмотрение Министра финансов предложений по обеспечению формирования политики в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов;

3) сбор, обработка и проведение анализа (операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, других финансовых операциях или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации доходов;

4) обеспечение функционирования и развития единой информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов;

5) проведение национальной оценки рисков;

6) налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с госорганами, Нацбанком, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов;

7) обеспечение в установленном порядке представительства Украины в международных организациях по вопросам предупреждения и противодействия легализации доходов.

Госфинмониторинг возглавляет Председатель, который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров по представлению Премьер-министра, внесенному на основании предложений Министра финансов.

ОДНАКО:

Напомним, Госфинмониторинг - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через Министра финансов, реализующий государственную политику в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости