ПРАВОВА ПОДІЯ:
Постановою від 29 липня 2015 року № 537 Кабінет Міністрів оновив Положення про Державну службу фінансового моніторингу, збільшивши кількість завдань, що стоять перед відомством.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
До основних завдань Держфінмоніторингу віднині належать:
1) реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;
2) внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування політики у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;
3) збирання, обробка та проведення аналізу (операційного та стратегічного) інформації про фінансові операції, які підлягають фінмоніторингу, інші фінансові операції або інформації, яка може бути пов'язана з підозрою в легалізації доходів;
4) забезпечення функціонування й розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;
5) проведення національної оцінки ризиків;
6) налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з держорганами, Нацбанком, компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації доходів;
7) забезпечення в установленому порядку представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації доходів.
Держфінмоніторинг очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів за поданням Прем'єр-міністра, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів.
ПРОТЕ:
Нагадаємо, Держфінмоніторинг - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення.
