ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Постановлением от 29 июля 2015 года № 537 Кабинет Министров обновил Положение о Государственной службе финансового мониторинга, увеличив количество задач, стоящих перед ведомством.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
К основным задачам Госфинмониторинга отныне относятся:
1) реализация государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов;
2) внесение на рассмотрение Министра финансов предложений по обеспечению формирования политики в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов;
3) сбор, обработка и проведение анализа (операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, других финансовых операциях или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации доходов;
4) обеспечение функционирования и развития единой информационной системы в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов;
5) проведение национальной оценки рисков;
6) налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с госорганами, Нацбанком, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов;
7) обеспечение в установленном порядке представительства Украины в международных организациях по вопросам предупреждения и противодействия легализации доходов.
Госфинмониторинг возглавляет Председатель, который назначается на должность и освобождается от должности Кабинетом Министров по представлению Премьер-министра, внесенному на основании предложений Министра финансов.
ОДНАКО:
Напомним, Госфинмониторинг - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров через Министра финансов, реализующий государственную политику в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
