ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Действие Порядка распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, а именно: субъектов хозяйствования, проводящих лотереи либо другие азартные игры, субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, аудиторов, аудиторские фирмы, физлиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по бухучету (кроме лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).
Санкции могут быть применены к субъекту за нарушение требований законодательства о финмониторинге, в течение 6 месяцев со дня его выявления, но не позднее чем через 3 года со дня его совершения.
ОДНАКО:
Следует отметить, что дела о нарушениях рассматривает Минфин, а не Госфинмониторинг.
