Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ

27 мая 2015, 09:02
137
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Минфин утвердил Порядок рассмотрения дел о нарушении требований законодательства, регулирующего деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и применения санкций.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Действие Порядка распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, а именно: субъектов хозяйствования, проводящих лотереи либо другие азартные игры, субъектов хозяйствования, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями, изделиями из них, аудиторов, аудиторские фирмы, физлиц-предпринимателей, предоставляющих услуги по бухучету (кроме лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).

Санкции могут быть применены к субъекту за нарушение требований законодательства о финмониторинге, в течение 6 месяцев со дня его выявления, но не позднее чем через 3 года со дня его совершения.

ОДНАКО:

Следует отметить, что дела о нарушениях рассматривает Минфин, а не Госфинмониторинг.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости