ПРАВОВА ПОДІЯ:
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Дія Порядку поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а саме: суб'єктів господарювання, що проводять лотереї або інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, що здійснюють торгівлю дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, виробами з них, аудиторів, аудиторські фірми, фізосіб-підприємців, які надають послуги з бухобліку (окрім осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).
Санкції можуть бути застосовані до суб'єкта за порушення вимог законодавства про фінмоніторинг, протягом 6 місяців з дня його виявлення, але не пізніше ніж через 3 роки з дня його здійснення.
ПРОТЕ:
Слід зазначити, що справи про порушення розглядає Мінфін, а не Держфінмоніторинг.
