Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ

9 октября 2014, 09:06
96
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5114, которым предлагается обязать предприятия (кроме государственных и коммунальных) устанавливать конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Так, юрлиц обяжут подавать следующую информацию о конечном выгодоприобретателе:

- ФИО, страна гражданства, серия и номер паспортного документа, место проживания, идентификационный код;

- информацию о структуре собственности учредителей-юрлиц (кроме политических партий, творческих союзов, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, госорганов, органов местного самоуправления и их ассоциаций).

За неподачу или подачу заведомо неправдивой информации предусматривается штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн.) или общественные работы на срок от 160 до 240 часов.

ОДНАКО:

Возникает вопрос, как будет контролироваться эта информация, особенно в ситуациях, когда цепочка собственников включает офшорные компании.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости