ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5114, которым предлагается обязать предприятия (кроме государственных и коммунальных) устанавливать конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Так, юрлиц обяжут подавать следующую информацию о конечном выгодоприобретателе:
- ФИО, страна гражданства, серия и номер паспортного документа, место проживания, идентификационный код;
- информацию о структуре собственности учредителей-юрлиц (кроме политических партий, творческих союзов, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, госорганов, органов местного самоуправления и их ассоциаций).
За неподачу или подачу заведомо неправдивой информации предусматривается штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн.) или общественные работы на срок от 160 до 240 часов.
ОДНАКО:
Возникает вопрос, как будет контролироваться эта информация, особенно в ситуациях, когда цепочка собственников включает офшорные компании.
