Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов
$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ

9.10.2014, 09:06
7
0

Обзор правовых событий: четверг, 9 октября 2014
Обзор правовых событий: четверг, 9 октября 2014

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5114, которым предлагается обязать предприятия (кроме государственных и коммунальных) устанавливать конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Так, юрлиц обяжут подавать следующую информацию о конечном выгодоприобретателе:

- ФИО, страна гражданства, серия и номер паспортного документа, место проживания, идентификационный код;

- информацию о структуре собственности учредителей-юрлиц (кроме политических партий, творческих союзов, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, госорганов, органов местного самоуправления и их ассоциаций).

За неподачу или подачу заведомо неправдивой информации предусматривается штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тыс. грн.) или общественные работы на срок от 160 до 240 часов.

ОДНАКО:

Возникает вопрос, как будет контролироваться эта информация, особенно в ситуациях, когда цепочка собственников включает офшорные компании.


Войдите, чтобы оставить комментарий