На заседании 1 ноября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2179 «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Решение принято с учетом предложений профильного комитета ВР, озвученных под стенограмму.
Следите за обновлениями в модуле «Законопроекты» информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН. Тестовым доступом к продуктам ИПС ЛІГА:ЗАКОН можно воспользоваться здесь
В частности, комитет считает нецелесообразным предоставление таких полномочий СБУ, как право самостоятельно, по собственной инициативе, включать лиц в перечень лиц, связанных с террористической деятельностью или в отношении которых применены международные санкции, несмотря на то, есть ли относительно такого лица приговор суда, вступивший в законную силу.
Ранее этот законопроект одобрил Кабмин, указав, что этот документ направлен на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.
В частности, законопроектом предлагается упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Например, размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 150 до 400 тыс. грн, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.
Также банки будут обязаны проверить клиентов, по которым возникают сомнения в достоверности или полноте ранее полученных идентификационных данных.
Предусматривается применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельность) и автоматизация процесса предоставления информации.
Также документом предлагается детализировать механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, ужесточить требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также изменить механизм наложения санкций за нарушение этих требований. По мнению авторов проекта, значение имеет масштабность нарушения, а не размер уставного капитала нарушителя, поэтому максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как предусмотрено сейчас.
Кроме того, предлагается ввести обязанность для платежных систем:
- сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;
- обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;
- устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
Узнать попала ли ваша компания в графики плановых проверок можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Кроме того, вы можете проверить благонадежность контрагента, который вас интересует, прямо сейчас, оформив заявку на тестовый доступ к сервису.
Подготовиться к проверке контролирующих органов поможет ресурс "Искусство обороны" информационно-правовых систем ЛІГА:ЗАКОН. Тестовый доступ к ИПС можно получить по ссылке
Читайте также:
- В Украине отменили ограничения на покупку иностранной валюты
