28 апреля 2020 вступил в силу новый Закон о финмониторинге. Подробнее с новациями Закона можно ознакомиться здесь
Также приглашаем на вебинар "Финмониторинг и бизнес: чего ожидать от нового закона" с представителем Госфинмониторинга.
Госфинмониторинг подготовил рекомендации для субъектов первичного финансового мониторинга - банковских и небанковских учреждений относительно представления с 28.04.2020, до вступления в силу новых подзаконных нормативно-правовых актов, информации в Госфинмониторинг о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.
Рекомендации относительно представления информации для:
С текстом этих и других документов удобно ознакомиться в модуле "Законодательство" ИПС ЛІГА:ЗАКОН. Заказать полнофункциональный тестовый доступ можно здесь.
В рекомендациях определен механизм уведомления о пороговых и подозрительных финансовых операциях, о расхождениях между сведениями о конечных бенефициарних собственниках и об отказе от установления (поддержания) деловых отношений.
Также рекомендуем ознакомиться из разъяснением НБУ о применении новых правил финмониторинга относительно денежных переводов.
В период кризиса важно следить за деятельностью ваших конкурентов и партнеров. Бизнес-разведка - это инструмент экосистемы LIGA360 для получения информации про конкурентов, партнеров, поставщиков в разрезе изменений в госреестрах, бенефициаров, руководителей, выигранных тендеров и судебных решений. Держите руку на пульсе изменений 24/7 со смартфона или компьютера вместе с LIGA360. Закажите тестовый доступ.
