Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ДФС под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора Украины в рамках досудебного расследования уголовного производства разоблачили предприятие в уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщают в ГФС.
Правоохранители установили, что служебные лица указанного предприятия, которое находится в г. Киеве, с целью занижения налоговых обязательств в период 2020 года осуществляли реализацию товарно-материальных ценностей вне налогового и финансового учета, что привело к фактическому непоступлению в Государственный бюджет средств в особо круаных размерах.
Предприятие покупало природный газ с целью его дальнейшей передачи на ЧАО "ОДЕССКИЙ ПРИПОРТОВЫЙ ЗАВОД" для изготовления аммиака и карбамида, который экспортировался и реализовывался на территории Украины.
Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год, и сделав необходимые расчеты, правоохранители выявили излишек изготовленного карбамида, который в дальнейшем, по оперативным данным реализован за наличные средства без отображения в налоговой и финансовой отчетности.
По предыдущим подсчетам сумма нанесенного государству ущерба в результате "теневой" реализации карбамида составляет 41 млн грн.
С целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, были проведены обыски в городе Киеве и в Одесской области.
По результатам санкционированных обысков выявлены и изъяты финансово-хозяйственные документы, содержащие подтверждение относительно совершения уголовного правонарушения.
Теперь проводится досудебное расследование.
Также читайте: Проведение проверок в условиях карантина: ответы ГНС
Узнать попала ли ваша компания в график плановых проверок государственных органов надзора и контроля можно с помощью сервиса CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН. Попробуйте Liga360:Руководитель уже сейчас и будьте готовы к любым рискам с контрагентами.
