Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Физлица обязаны подтверждать происхождение средств, если зачислено более 400 тыс

Реклама

Национальный банк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физических лиц на сумму свыше 400 тыс. грн и непредоставления документов об источниках происхождения на запрос банка. Соответствующий порядок будет применяться в течение действия военного положения в Украине.

Так, если клиент не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции из этого счета будут ограничены. В таком случае со средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации". Все другие меры применяют банки в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.

Национальный банк принял соответствующее решение на выполнение Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения".

Поддержка бизнеса в военное время - консультации экспертов LIGA ZAKON! Присоединяйтесь в Telegram-группу.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости