Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

БЭБ продолжает разоблачать схемы незаконного возмещения НДС

Реклама

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили, что в начале 2022 года двумя субъектами хозяйственной деятельности заявлено свыше 26,5 млн грн бюджетного возмещения НДС по товарным остаткам, импортированным в течение 2021-2022 гг. Проведенными мероприятиями также установлено, что в январе - апреле 2022 года еще 15 компаний заявило свыше 360 млн грн. к бюджетному возмещению НДС в одной из западных областей Украины.

К примеру одна из отмеченных компаний, которая осуществляет деятельность в сфере торговли, в том числе и табачными изделиями, заявила к возмещению свыше 144 млн грн.

В то же время, по имеющейся информации упомянутые субъекты хозяйствования не осуществляли операций по экспорту и/или реализации товарных остатков, которая может свидетельствовать об их фактическом отсутствии.

БЭБ послали соответствующие рекомендации ГНС и предложили провести проверку достоверности начисления сумм бюджетного возмещения НДС обществам. Также предложено исследовать наличие у последних товарных остатков в складских помещениях и законность их происхождения.

Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ систематически проводят оценивание рисков и угроз экономической безопасности государства, нарабатывают способы их минимизации и устранения ради преодоления преступных схем, в том числе, относительно бюджетного возмещения НДС.

В целом БЭБ не допустило разворовывание из бюджета 837 млн грн. НДС. Детальнее

Не пропустите ни одного важного изменения ваших партнеров и конкурентов. Настройте расширенный мониторинг на ІТ-платформе LIGA360, и получайте извещение об изменениях ЕГР, открытых производствах или участии компаний в тендерах. Закажите презентацию LIGA360 для руководителей, юристов и службы безопасности прямо сегодня.

Читайте также:

Один из наибольших производителей щебня подозревается в неуплате 1,3 млрд грн налогов - БЭБ

БЭБ разоблачило "конвертационный центр" с оборотом свыше 3,5 млрд грн

Бюро экономической безопасности выявило схему уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 14 млн грн

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости