Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили, что в начале 2022 года двумя субъектами хозяйственной деятельности заявлено свыше 26,5 млн грн бюджетного возмещения НДС по товарным остаткам, импортированным в течение 2021-2022 гг. Проведенными мероприятиями также установлено, что в январе - апреле 2022 года еще 15 компаний заявило свыше 360 млн грн. к бюджетному возмещению НДС в одной из западных областей Украины.
К примеру одна из отмеченных компаний, которая осуществляет деятельность в сфере торговли, в том числе и табачными изделиями, заявила к возмещению свыше 144 млн грн.
В то же время, по имеющейся информации упомянутые субъекты хозяйствования не осуществляли операций по экспорту и/или реализации товарных остатков, которая может свидетельствовать об их фактическом отсутствии.
БЭБ послали соответствующие рекомендации ГНС и предложили провести проверку достоверности начисления сумм бюджетного возмещения НДС обществам. Также предложено исследовать наличие у последних товарных остатков в складских помещениях и законность их происхождения.
Специалисты Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ систематически проводят оценивание рисков и угроз экономической безопасности государства, нарабатывают способы их минимизации и устранения ради преодоления преступных схем, в том числе, относительно бюджетного возмещения НДС.
В целом БЭБ не допустило разворовывание из бюджета 837 млн грн. НДС. Детальнее
Не пропустите ни одного важного изменения ваших партнеров и конкурентов. Настройте расширенный мониторинг на ІТ-платформе LIGA360, и получайте извещение об изменениях ЕГР, открытых производствах или участии компаний в тендерах. Закажите презентацию LIGA360 для руководителей, юристов и службы безопасности прямо сегодня.
Читайте также:
Один из наибольших производителей щебня подозревается в неуплате 1,3 млрд грн налогов - БЭБ
БЭБ разоблачило "конвертационный центр" с оборотом свыше 3,5 млрд грн
Бюро экономической безопасности выявило схему уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 14 млн грн