Нацбанк обнародовал план проведения проверок участников рынка небанковских финансовых услуг на 2023 год

Национальный банк утвердил годовой план проведения инспекционных проверок участников рынка небанковских финансовых услуг на 2023 год. Проверки запланированы в 24 страховых компаниях, 7 кредитных союзах, трех финансовых компаниях и одном лизингодателе. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

План проверок составлен на основе риск ориентированного подхода. Также регулятор учитывал принцип пропорциональности относительно определения интенсивности наблюдательных действий и критерии, по которым была оценена степень риска от осуществления деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг, а также их общественная важность.

В I квартале запланировано провести проверки в 9 учреждениях:

1. ЦКС "Анисия" (ЕГРПОУ 23882942);

1. КС "ГАЛИЦКОЕ КРЕДИТНОЕ ОБЩЕСТВО" (ЕГРПОУ 38642006);

1. ООО "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ" (ЕГРПОУ 38569246);

1. ООО "МАНИФОЮ" (ЕГРПОУ 42848369);

1. ОДО "СК "ГАРДИАН" (ЕГРПОУ 35417298);

1. АСК "ОМЕГА" (ЕГРПОУ 21626809);

1. ЧАО СК "Энергорезерв" (ЕГРПОУ 22910777);

1. ЧАО "СК "ИНТЕР-ПЛЮС" (ЕГРПОУ 32586973);

1. ЧАО СК "АРСЕНАЛ" (ЕГРПОУ 33946038).

В ІІ квартале запланировано провести проверки в 9 учреждениях:

1. ОДО "СК "АМДжи-Іншуренс" (ЕГРПОУ 35211051);

1. КС "Менчул" (ЕГРПОУ 26527897);

1. КС "Наши люди" (ЕГРПОУ 26036171);

1. ОДО СК "Альфа-гарант" (ЕГРПОУ 32382598);

1. ЧАО "СК "ФОРТЕ ЛАЙФ" (ЕГРПОУ 33940722);

1. ЧАО "УАСК АСКА - ЖИЗНЬ" (ЕГРПОУ 24309647);

1. АО "СК "Страна" (ЕГРПОУ 20842474);

1. АСК "Днестр" (ЕГРПОУ 13800475);

1. ЧАО "СК "ПРОВИДНА" (ЕГРПОУ 23510137).

В ІІІ квартале запланировано провести проверки в 9 учреждениях:

1. КС "СОЮЗ-ДНЕПР" (ЕГРПОУ 33274256);

1. КС "Самара" (ЕГРПОУ 35934134);

1. ООО "ОТП Лизинг" (ЕГРПОУ 35912126);

1. ОДО "СГ "ОБЕРЕГ" (ЕГРПОУ 39433769);

1. ОДО "В. "МЕГАПОЛИС" (ЕГРПОУ 34348559);

1. ОДО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ГРИНВУД ЛАЙФ ИНШУРАНС" (ЕГРПОУ 34981210);

1. ЧАО "СК "АМАЛЬТЕЯ" (ЕГРПОУ 25017527);

1. ЧАО "СК "ТАСТ-ГАРАНТИЯ" (ЕГРПОУ 13915014);

1. АО "ПРОСТО-страхование" (ЕГРПОУ 24745673).

В IV квартале запланировано провести проверки в 8 учреждениях:

1. КС "СОЮЗ-ФИНАНС" (ЕГРПОУ 39167297);

1. ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ИНВЕСТРУМ" (ЕГРПОУ 42201361);

1. ЧАО "СК "Каштан" (ЕГРПОУ 32071894);

1. ЧАО "СК "САЛАМАНДРА" (ЕГРПОУ 21870998);

1. ЧАО "СК "ПРЕМЬЕР АЛЬЯНС" (ЕГРПОУ 13934129);

1. ЧАО "СК "ЮНИВЕС" (ЕГРПОУ 32638319);

1. ОДО "СК "СПЕЙР" (ЕГРПОУ 39213513);

1. ОДО "Страховая компания "Гамайун" (ЕГРПОУ 31901152).

Необходимость проведения в 2023 году Нацбанком внеплановых инспекционных проверок участников рынка небанковских финансовых услуг определяется на основании результатов наблюдательных действий.